La investigación periodística que tiene a varios políticos, celebridades y empresarios de todo el mundo en el ojo del huracán. Más de 11 millones de documentos filtrados donde se evidencia cómo estas figuras públicas se han beneficiado de los “paraísos fiscales”.
Cabe resaltar que, tener una sociedad en un paraíso fiscal no es delito, pero permite que muchas personas evadan impuestos en sus países, laven dinero o escondan su capital.
En Canal 57 traemos una serie de notas con los políticos colombianos que están dentro de este escándalo mundial, similar a los Panama Papers en 2016.
César Gaviria: expresidente de Colombia (1990-1994)
Gaviria aparece como accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos en Panamá. Su nombre es «MC2 Internacional S.A.» La compañía se constituyó en 2010, y dos años después fueron registrados los actuales directores de «MC2 Internacional»: César Gaviria Trujillo, Luis Fernando Gaviria (hermano del expresidente), y Carlos Humberto Isaza (director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno de Gaviria).
Se presume que la empresa ha tenido millonarios contratos en Colombia y Perú. Además, ha suministrado gas a otras empresas de servicios públicos en Cúcuta, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Córdoba, Chocó y Risaralda.
Dentro de su página web aseguran que también proveen Gas Natural Vehicular a la flota de buses de Transmilenio, Transcaribe y MIO, a través de la estación de servicio EDS AGUAZUL.
Una empresa multimillonaria que no tributa en Colombia.
Andrés Pastrana: expresidente de Colombia (1998-2002)
El expresidente y exalcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, aparece como beneficiario de la sociedad «Vanguard Investment Inc.«, que se constituyó en Panamá a mediados de los 2000. La accionista principal de «Vanguard Investment» es otra empresa de Pastrana pero en Colombia «Salatina Puyana y Cía.».
«Salatina» se constituyó dos meses antes de que Pastrana dejara la presidencia en 2002. En los documentos de la compañía se lee que creó por “la precautelación del patrimonio de familia”.
De acuerdo con el mismo expresidente, el objetivo de «Vanguard» es “Hacer inversiones colombianas en el exterior”, pero hasta hace menos de 4 años se pudo verificar que los verdaderos dueños de la sociedad son Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana.
Una empresa millonaria que no tributa en Colombia.
Marta Lucía Ramírez: vicepresidenta y canciller
Marta Lucía Ramírez, Álvaro Rincón (su esposo), y María Alejandra Rincón (su hija) aparecen como accionistas de la sociedad «Global Securities Managment Corporation«, a través de la empresa panameña «Stulb Investment Corporation» desde 2005. «Global Securities» está registrada en las Islas Vírgenes, y su fundador es el condenado en EE.UU. por lavado de activos, Gustavo Hernández Frieri.
El escándalo de Frieri estalló después de que se conociera que estuvo en una operación de lavado de dinero saqueado a la estatal petrolera venezolana PDVSA. Marta Lucía aseguró que vendió los activos dos años antes de los crímenes.
Frieri y Marta Lucía fundaron la empresa en 2005, junto con la hoy ministra de transporte, Ángela María Orozco.
En 2020 «Global Securities» entró en liquidación y transferirá sus acciones a una empresa en Delaware, Estados Unidos, un conocido paraíso fiscal. Los beneficiarios serán César Hernández y Juan Carlos Gómez.
Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.
Ángela María Orozco: ministra de Transporte
La exministra de Comercio Exterior (2002), Ángela María, también fue accionista de «Global Securities». Cercana a Gustavo Frieri, también aseguró que se salió dos años antes de que la empresa comenzara a lavar dinero y seis años de la condena que le dieron en EE.UU.
«Global Securities»: Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.
Enrique Peñalosa: exalcalde de Bogotá (1998-2000 y 2016-2019)
Peñalosa aparece como beneficiario de dos empresas panameñas «Limetree Investments S.A.» y «Urban Vision & Strategy S.A«, dedicadas a la consultoría urbana.
Al día de hoy, ambas compañías están liquidadas, pero dos de sus funcionarios públicos durante su mandato, aparecieron como directores de la empresa.
Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.
Otros nombres conocidos que llegaron a los Pandora Papers fueron los de Guillermo Botero: embajador ante Chile, y Gina Parody: exministra de educación (2014-2016).
