Los nombres de 588 políticos y empresarios colombianos aparecen en la lista de los «Pandora Papers«, una investigación realizada por 600 periodistas de todo el mundo sobre sociedades offshore. El periódico El Espectador y el centro de investigación periodístico Connectas encontró que los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, el actual director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Angela María Orozco y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, estarían relacionados con la creación de empresas de servicios financieros a nivel internacional.

Los periodistas analizaron la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas en todo el mundo que dan cuenta sobre secretos financieros de políticos, artistas, empresarios y deportistas en paraísos fiscales. A pesar de que tener una sociedad en estos territorios no es ilegales, las investigaciones periodísticas han demostrado que en algunos casos se ha prestado para evadir impuestos o para ocultar su capital.

De acuerdo con Pilar Cuartas, periodista de El Espectador que participó en la investigación, “Identificamos más de 588 nombres de colombianos que aparecen entre personas naturales y jurídicas que registran como dueños reales o beneficiarios de sociedades en estas jurisdicciones [paraísos fiscales] y nosotros nos hemos concentrado en los nombres que vemos una gran relevancia pública y periodística. Personas que son funcionarios públicos o que han tenido estos trabajos, por eso hablamos de expresidentes, embajadores, congresistas. Tenemos por otro lado a personas dedicadas a los negocios o grupos familiares muy poderosos que tienen una incidencia pública importante”.